Schlagwort: Geldwäsche

Die deutsche Innenministerin will Bezahlungen mit Bargeld eingrenzen. Geht es nach ihr, sollen Bargeldzahlungen über 10.000 Euro zukünftig verboten werden. Wer für solche oder größeren Beträge etwas kauft, z.B. ein…

Den Ermittlern des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und der Landespolizei Saarland ist ein Erfolg gelungen: Bei Durchsuchungen von 12 Wohn- und Geschäftsräumen am 10.11. und 12.11.2021 im Raum Saarbrücken und…

Die Bundespolizei hat in einem Fernzug auf der Strecke Freiburg-Basel am Dienstag (13.4.2021) einen 46 Jahre alten Mann kontrolliert. Der Mann konnte oder wollte keine Ausweisdokumente vorlegen, was zu einer…

Im Landkreis Waldshut ist eine 79-jährige Seniorin auf einen Betrüger hereingefallen, den sie über eine Online-Partnerbörse kennengelernt hatte. Dieser stellte sich als angeblicher Arzt vor, der für die UN in…

Die Bundesregierung will in Deutschland den anonymen Edelmetallkauf erschweren: Kann man aktuell noch bis 10.000 Euro anonym Edelmetalle kaufen, z.B. Gold oder Silber, soll man sich ab 1.1.2020 dafür ausweisen…